주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-     아                 래     -

1. 일    시: 2026년 3월 30일(월요일)  오전 10시

2. 장    소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 419 삼성2동복합문화센터 7층 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
○ 제 1호 의안 : 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
○ 제 2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건
○ 제 3호 의안 : 2026년 이사보수한도 승인의 건
○ 제 4호 의안 : 사내이사 김영균 선임(중임)의 건
○ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허시원 선임의 건
○ 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 의결권 행사 방법
가. 주주총회 참석을 통한 본인 직접행사
나. 의결권 대리행사
다. 전자투표에 의한 의결권 행사
라. 서면에 의한 의결권의 행사

5. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(https://www.aromatica.co.kr,
홈페이지 하단 회사소개 및 투자정보* > INVESTOR > 전자공고)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
* https://company.aromatica.co

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 강남구 강남대로162길 41-4, (주)아로마티카 IR팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 06028)

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령
제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
- 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 본인 인증 방법: 1) PASS 인증, 2) 공동 인증, 3) 카카오페이

라. 수정동의안 처리
- 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권 처리
(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)

마. 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.

7. 서면에 의한 의결권의 행사
서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 주주께서는 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후,
주주총회 전일까지 회사에 도착할 수 있도록 우편으로 회송하여 주시기 바랍니다.

- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.
- 서면 투표용지 보내실 곳 : 서울특별시 강남구 강남대로162길 41-4, (주)아로마티카 IR팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 06028)

8. 주주총회 참석시 준비물
가. 본  인 : 본인 신분증
나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)
- 당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 아래의 위임장 양식이 아닌 회사 인터넷 홈페이지(https://www.aromatica.co.kr,
홈페이지 하단 회사소개 및 투자정보* > INVESTOR > 전자공고)에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성 하신 후 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.
* https://company.aromatica.co


다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

9. 오시는길 안내



주주총회 개최 장소인 삼성2동복합문화센터는 주차가 불가하오니, 차량 이용 시
인근 공영주차장인 강남구치매안심센터 주차장을 이용하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

서울특별시 강남구 강남대로162길 41-4

주 식 회 사   아 로 마 티 카
대 표 이 사   김 영 균, 이 준 호 (직인생략)